La fraude à la carte bancaire est un enjeu majeur pour les institutions financières et les entreprises de tous secteurs. Cette formation complète vous permettra d’acquérir les compétences nécessaires pour détecter, prévenir et gérer efficacement les fraudes à la carte bancaire. En suivant cette formation, vous comprendrez les différents types de fraudes, les méthodes de prévention les plus efficaces, ainsi que les réglementations en vigueur pour protéger vos clients et votre entreprise.
Public ciblé
- Professionnels des services financiers
- Employés des banques
- Responsables de la sécurité financière
- Analystes de la fraude
- Cadres dirigeants et managers des secteurs bancaires et financiers
- Consultants en sécurité des paiements
- Toute personne intéressée par la prévention des fraudes bancaires
Pré-recquis
- Connaissances de base en matière de services financiers
- Notions de sécurité bancaire et de paiements électroniques
- Expérience professionnelle dans le secteur financier ou bancaire (souhaitée mais non obligatoire)
- Intérêt pour la prévention et la gestion des fraudes financières
Objectif(s) de la formation
- Comprendre les différents types de fraudes à la carte bancaire, leurs mécanismes et leurs impacts sur les institutions financières.
- Apprendre à détecter les signaux d’alerte et les comportements suspects associés aux fraudes à la carte bancaire.
- Maîtriser les stratégies et les outils de prévention des fraudes, incluant les technologies et les procédures les plus récentes.
- Connaître les réglementations en vigueur concernant la sécurité des paiements et les obligations légales des institutions financières.
- Mettre en place des pratiques et des politiques internes pour réduire les risques de fraude et protéger les clients.
- Analyser les cas de fraudes réels pour en tirer des leçons et améliorer les dispositifs de sécurité existants.
La fraude à la carte bancaire est un enjeu majeur pour les institutions financières et les entreprises de tous secteurs. Cette formation complète vous permettra d’acquérir les compétences nécessaires pour détecter, prévenir et gérer efficacement les fraudes à la carte bancaire. En suivant cette formation, vous comprendrez les différents types de fraudes, les méthodes de prévention les plus efficaces, ainsi que les réglementations en vigueur pour protéger vos clients et votre entreprise.
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► PUBLIC CIBLÉ
- Professionnels des services financiers
- Employés des banques
- Responsables de la sécurité financière
- Analystes de la fraude
- Cadres dirigeants et managers des secteurs bancaires et financiers
- Consultants en sécurité des paiements
- Toute personne intéressée par la prévention des fraudes bancaires
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- Connaissances de base en matière de services financiers
- Notions de sécurité bancaire et de paiements électroniques
- Expérience professionnelle dans le secteur financier ou bancaire (souhaitée mais non obligatoire)
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- Comprendre les différents types de fraudes à la carte bancaire, leurs mécanismes et leurs impacts sur les institutions financières.
- Apprendre à détecter les signaux d’alerte et les comportements suspects associés aux fraudes à la carte bancaire.
- Maîtriser les stratégies et les outils de prévention des fraudes, incluant les technologies et les procédures les plus récentes.
- Connaître les réglementations en vigueur concernant la sécurité des paiements et les obligations légales des institutions financières.
- Mettre en place des pratiques et des politiques internes pour réduire les risques de fraude et protéger les clients.
- Analyser les cas de fraudes réels pour en tirer des leçons et améliorer les dispositifs de sécurité existants.
- Description
- Méthodes & Moyens
- Informations complémentaires
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Description
Maîtriser la fraude à la carte bancaire : formation sur les techniques de prévention et les réglementations
Programme formation sur la fraude à la carte bancaire : stratégies de détection et de prévention
1. Introduction à la fraude à la carte bancaire
- Nous commencerons par expliquer ce qu’est la fraude à la carte bancaire et son évolution au fil du temps.
- Changement des techniques de fraude
- Impact de la fraude sur les clients et les banques
2. Types de fraudes à la carte bancaire
- Ensuite, nous parlerons des différents types de fraudes :
- Fraude par carte contrefaite : comment les cartes sont clonées et des exemples pratiques.
- Fraude par usurpation d’identité : méthodes pour voler l’identité et comment les prévenir.
- Fraude en ligne : risques pour le commerce en ligne et comment sécuriser les transactions.
3. Détection des fraudes à la carte bancaire
- Ensuite, nous verrons comment détecter les fraudes :
- Signes d’alerte et indicateurs de fraude : comportements suspects et anomalies dans les transactions.
- Outils et technologies de détection : logiciels et matériels, intelligence artificielle et apprentissage automatique.
4. Prévention des fraudes à la carte bancaire
- Ensuite, nous parlerons des moyens de prévenir les fraudes :
- Stratégies de prévention : vérification d’identité et sécurité renforcée (3D Secure, EMV).
- Bonnes pratiques en sécurité des paiements : formation et sensibilisation des employés, politiques de sécurité internes.
5. Réglementations et conformité
- Nous examinerons les règles et lois à suivre :
- Réglementations nationales et internationales : normes PCI DSS, directives européennes (PSD2, GDPR).
- Obligations légales des banques : gestion des incidents de fraude, obligations de rapport et de communication.
6. Études de cas et exercices pratiques
- Pour mieux comprendre, nous analyserons des cas réels de fraude :
- Analyse de cas réels : présentation de cas concrets et leçons apprises.
- Exercices pratiques et simulations : détecter et répondre à des incidents de fraude, travaux de groupe et discussions.
7. Mise en place de protections
- Ensuite, nous verrons comment mettre en place des protections efficaces :
- Développement de politiques internes : création et mise en œuvre de politiques de prévention, évaluation continue des risques.
- Outils de surveillance et d’audit : surveillance continue des transactions, audits réguliers des systèmes de sécurité.
8. Conclusion et recommandations
- Enfin, nous terminerons par un résumé des points clés et des conseils finaux :
- Résumé des apprentissages et des meilleures pratiques.
- Conseils pour renforcer la sécurité et réduire les risques de fraude.
Pour conclure,notre formation CIDFP est adaptable à vos besoins, notre programme formation sur la fraude à la carte bancaire : stratégies de détection et de préventions peut aussi être adapté et conçu sur mesure pour les besoins de votre entreprise.
Méthodes pédagogiques
- Apports majoritairement pratiques
- Exercices pratiques et études de cas
- Support pédagogique
- Auto évaluation préalable en amont de la formation
- Évaluation des acquis en fin de formation
- Chaque module sera dispensé sous forme de cours théoriques, d’exercices pratiques et de mises en situation. Les participants seront évalués tout au long de la formation pour mesurer leur progression.
Moyens d’encadrement
- Paperboard
- Support du cours fourni
- Exercices pratiques
- Animation du cours par le formateur
- Etude des cas
- Support du cours
- Travail en petits groupes
- N’hésitez pas à adapter ce programme en fonction des besoins spécifiques de votre entreprise et de vos participants
Informations complémentaires
| Niveau | Débutant, Expert, Intermédiaire, Professionnel |
|---|---|
| Durée | 2 jours |
| Lieu | Inter, Intra, Sur-mesure |
| Ville | Aix-en-Provence, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Paris, Strasbourg |
Dates & lieux
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