Formation Maîtriser la Lutte Anti-Blanchiment et le Financement du Terrorisme pour les Professionnels Bancaires
Dans un contexte réglementaire de plus en plus strict, la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme est devenue une priorité absolue pour les établissements bancaires. Cette formation, intitulée « Formation Lutte Anti-Blanchiment et Financement du Terrorisme pour le Secteur Bancaire », est conçue pour offrir aux professionnels du secteur les compétences nécessaires pour se conformer aux exigences légales et protéger leurs institutions contre les risques financiers majeurs. Grâce à un programme complet alliant théorie et pratique, les participants seront en mesure de maîtriser les mécanismes de détection, de prévention et de gestion des risques liés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme.
Enfin, nous aborderons l’importance du suivi et de l’évaluation des actions de prévention et de gestion de la Lutte Anti-Blanchiment et le Financement du Terrorisme, ainsi que l’amélioration continue des pratiques et des interventions.
Cette formation est conçue pour offrir une expérience d’apprentissage complète et approfondie, adaptée aux besoins des employeurs, des managers et des employés qui souhaitent créer un environnement de travail sain et respectueux.
Public ciblé
- Professionnels du secteur bancaire
- Compliance officers
- Responsables juridiques
- Gestionnaires de risques
- Auditeurs internes
- Toute personne impliquée dans la conformité et la gestion des risques financiers
Pré-recquis
- Aucune connaissance préalable spécifique requise
Objectif(s) de la formation
La Formation Lutte Anti-Blanchiment et Financement du Terrorisme pour le Secteur Bancaire vise à doter les participants des compétences essentielles pour :
- Comprendre les obligations légales et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le secteur bancaire.
- Identifier et évaluer les risques associés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, ainsi que les techniques de dissimulation utilisées.
- Mettre en œuvre des procédures internes robustes pour se conformer aux exigences légales, réduire les risques financiers et garantir la transparence des opérations bancaires.
- Sensibiliser et former les équipes aux enjeux de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, afin de renforcer la culture de conformité au sein de l’organisation.
- Appliquer des méthodes de détection et de prévention des activités suspectes, tout en respectant les standards internationaux et les meilleures pratiques du secteur.
Formation Maîtriser la Lutte Anti-Blanchiment et le Financement du Terrorisme pour les Professionnels Bancaires
Dans un contexte réglementaire de plus en plus strict, la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme est devenue une priorité absolue pour les établissements bancaires. Cette formation, intitulée « Formation Lutte Anti-Blanchiment et Financement du Terrorisme pour le Secteur Bancaire », est conçue pour offrir aux professionnels du secteur les compétences nécessaires pour se conformer aux exigences légales et protéger leurs institutions contre les risques financiers majeurs. Grâce à un programme complet alliant théorie et pratique, les participants seront en mesure de maîtriser les mécanismes de détection, de prévention et de gestion des risques liés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme.
Enfin, nous aborderons l’importance du suivi et de l’évaluation des actions de prévention et de gestion de la Lutte Anti-Blanchiment et le Financement du Terrorisme, ainsi que l’amélioration continue des pratiques et des interventions.
Cette formation est conçue pour offrir une expérience d’apprentissage complète et approfondie, adaptée aux besoins des employeurs, des managers et des employés qui souhaitent créer un environnement de travail sain et respectueux.
PUBLIC CIBLÉ
- Professionnels du secteur bancaire
- Compliance officers
- Responsables juridiques
- Gestionnaires de risques
- Auditeurs internes
- Toute personne impliquée dans la conformité et la gestion des risques financiers
PRÉ-RECQUIS
- Aucune connaissance préalable spécifique requise
OBJECTIF DE LA FORMATION
La Formation Lutte Anti-Blanchiment et Financement du Terrorisme pour le Secteur Bancaire vise à doter les participants des compétences essentielles pour :
- Comprendre les obligations légales et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le secteur bancaire.
- Identifier et évaluer les risques associés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, ainsi que les techniques de dissimulation utilisées.
- Mettre en œuvre des procédures internes robustes pour se conformer aux exigences légales, réduire les risques financiers et garantir la transparence des opérations bancaires.
- Sensibiliser et former les équipes aux enjeux de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, afin de renforcer la culture de conformité au sein de l’organisation.
- Appliquer des méthodes de détection et de prévention des activités suspectes, tout en respectant les standards internationaux et les meilleures pratiques du secteur.
- Description
- Méthodes pédagogiques
- Informations complémentaires
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Description
Formation en Lutte Contre le Blanchiment d’Argent et le Financement du Terrorisme : Sécuriser les Opérations Bancaires
PROGRAMME DÉTAILLE : Formation Lutte Anti-Blanchiment et Financement du Terrorisme
1. Introduction à la Lutte Anti-Blanchiment et au Financement du Terrorisme
- Contexte international et réglementaire : Présentation des principaux cadres juridiques internationaux (FATF/GAFI, directives européennes, etc.) et des obligations spécifiques pour les établissements bancaires.
- Enjeux et défis : Importance de la lutte contre le blanchiment d’argent (LAB) et le financement du terrorisme (FT) pour la stabilité financière mondiale.
2. Cadre Légal et Réglementaire
- Législation nationale et internationale : Exploration des lois et régulations en vigueur, y compris les sanctions pour non-conformité.
- Obligations des établissements bancaires : Responsabilités légales et règlementaires spécifiques, y compris la déclaration des transactions suspectes.
3. Identification des Risques
- Typologies du blanchiment d’argent : Étude des différents types de blanchiment d’argent, y compris les techniques courantes de dissimulation.
- Typologies du financement du terrorisme : Identification des principales méthodes de financement des activités terroristes.
- Évaluation des risques : Mise en place d’une cartographie des risques spécifique à l’établissement bancaire.
4. Mise en Place de Procédures Internes
- Politiques et procédures internes : Élaboration de politiques internes pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
- Contrôle interne et audit : Techniques de surveillance et de contrôle pour assurer la conformité continue.
- Diligence raisonnable (due diligence) : Mise en place des processus de vérification et de suivi des clients et des transactions.
5. Outils de Détection et de Prévention
- Systèmes d’alerte : Utilisation de logiciels et d’outils technologiques pour détecter les transactions suspectes.
- Indicateurs de soupçon : Reconnaissance des signaux d’alerte et des indicateurs de transactions suspectes.
- Rapports de transactions suspectes (RTS) : Comment rédiger et soumettre un rapport efficace aux autorités compétentes.
6. Formation et Sensibilisation des Équipes
- Programme de formation continue : Mise en place de sessions de formation régulières pour les employés.
- Sensibilisation à la culture de conformité : Promotion de la culture de conformité au sein de l’institution.
7. Études de Cas et Exercices Pratiques
- Analyse d’études de cas réels : Étude de cas concrets pour illustrer les mécanismes de blanchiment et de financement du terrorisme.
- Exercices pratiques : Simulations et ateliers pour appliquer les connaissances acquises.
8. Évaluation Finale et Certification
- Test de validation des acquis : Évaluation des connaissances des participants à travers un examen final.
- Certification : Délivrance d’un certificat attestant la réussite de la formation.
Enfin notre Formation Lutte Anti-Blanchiment et Financement du Terrorisme du CIDFP peut être entièrement personnalisée pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise.
Moyens pédagogiques
- Supports de cours interactifs et multimédias pour faciliter la compréhension des concepts
- Exercices pratiques et études de cas pour mettre en application les techniques apprises
- Vidéos avec la mise en situation.
- QCM proposés selon les thèmes travaillés.
- Pédagogie active et participative.
- Travaux pratiques.
- Évaluation régulière des compétences acquises et des progrès réalisés au cours de la formation
Evaluation des apprentissages
- Une auto-évaluation des acquis en début de la formation est effectuée.
- Une évaluation continue est par la suite effectuée lors de séances de formation.
- Un questionnaire de satisfaction est rempli à la fin de la formation.
- L’évaluation des compétences est effectuée par le biais d’un QCM ainsi que l’examen blanc.
Accompagnement et suivie du stagiaire
- Nous suivons nos stagiaires durant le parcours de la formation.
- Feuilles de présences sont signées par le stagiaire et par le formateur par demi-journée et à chaque séance.
- Une attestation de présence individuelle est livrée au stagiaire à la fin de la formation.
- En cas de difficulté, une hotline est mise à la disposition du stagiaire.
Informations complémentaires
| Niveau | Débutant, Intermédiaire, Professionnel |
|---|---|
| Durée | 1 jour |
| Lieu | Inter, Intra, Sur-mesure |
| Ville | Aix-en-Provence, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Nîmes, Paris, Strasbourg, Fort-de-France, Pointe-à-Pitre |
Dates & lieux
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