Formation LCB-FT : Lutte anti-blanchiment en assurance – Obligations légales et prévention des risques
Dans le secteur de l’assurance, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) est une obligation légale et un enjeu majeur pour prévenir les risques financiers. La formation LCB-FT – Lutte anti-blanchiment en assurance vous permet de maîtriser les exigences réglementaires et d’acquérir les compétences nécessaires pour identifier, analyser et prévenir les opérations suspectes au sein de votre entreprise. Adaptée aux professionnels de l’assurance, cette formation vous apporte une expertise pratique pour renforcer la conformité et assurer la sécurité financière de vos activités.
Public ciblé
- Professionnels du secteur de l’assurance
- Compliance officers
- Responsables juridiques
- Directeurs financiers
- Courtiers d’assurance
- Agents généraux
- Toute personne impliquée dans la gestion des risques financiers et la conformité réglementaire
Pré-recquis
- Connaissance de base du secteur de l’assurance
- Familiarité avec les concepts de conformité et de régulation financière
- Compréhension des notions fondamentales de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Objectif(s) de la formation
Cette formation LCB-FT – Lutte anti-blanchiment en assurance vise à vous fournir les compétences essentielles pour :
- Comprendre les enjeux et les obligations légales de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le secteur de l’assurance.
- Identifier les risques potentiels de blanchiment et de financement du terrorisme au sein de votre entreprise.
- Maîtriser les techniques de détection et de prévention des opérations suspectes.
- Appliquer les meilleures pratiques pour assurer la conformité réglementaire et protéger votre entreprise contre les sanctions légales et financières.
- Renforcer la sécurité financière de vos activités d’assurance en intégrant une approche proactive de la LCB-FT.
Formation LCB-FT : Lutte anti-blanchiment en assurance – Obligations légales et prévention des risques
Dans le secteur de l’assurance, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) est une obligation légale et un enjeu majeur pour prévenir les risques financiers. La formation LCB-FT – Lutte anti-blanchiment en assurance vous permet de maîtriser les exigences réglementaires et d’acquérir les compétences nécessaires pour identifier, analyser et prévenir les opérations suspectes au sein de votre entreprise. Adaptée aux professionnels de l’assurance, cette formation vous apporte une expertise pratique pour renforcer la conformité et assurer la sécurité financière de vos activités.
► PUBLIC CIBLÉ
- Professionnels du secteur de l’assurance
- Compliance officers
- Responsables juridiques
- Directeurs financiers
- Courtiers d’assurance
- Agents généraux
- Toute personne impliquée dans la gestion des risques financiers et la conformité réglementaire
► PRÉ-RECQUIS
- Connaissance de base du secteur de l’assurance
- Familiarité avec les concepts de conformité et de régulation financière
- Compréhension des notions fondamentales de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
OBJECTIF DE LA FORMATION
Cette formation LCB-FT – Lutte anti-blanchiment en assurance vise à vous fournir les compétences essentielles pour :
- Comprendre les enjeux et les obligations légales de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le secteur de l’assurance.
- Identifier les risques potentiels de blanchiment et de financement du terrorisme au sein de votre entreprise.
- Maîtriser les techniques de détection et de prévention des opérations suspectes.
- Appliquer les meilleures pratiques pour assurer la conformité réglementaire et protéger votre entreprise contre les sanctions légales et financières.
- Renforcer la sécurité financière de vos activités d’assurance en intégrant une approche proactive de la LCB-FT.
- Description
- Méthodes & Moyens
- Informations complémentaires
- Avis (0)
Description
Quel est le profil de nos formateurs ?
Notre formateur est un expert reconnu dans le domaine de la banque et de la finance, avec une spécialisation pointue dans la gestion des risques et la conformité aux réglementations bancaires internationales. Il possède une expérience de plusieurs années au sein d'établissements financiers de premier plan, où il a occupé des postes à responsabilité en matière de gestion des risques et de conformité.
Fort d'une maîtrise approfondie des normes Bâle 3 et Bâle 4, notre formateur a accompagné de nombreuses institutions bancaires dans l'application pratique de ces régulations. Il a également dispensé des formations à des professionnels de la finance et de la banque, leur permettant d'acquérir les compétences nécessaires pour naviguer dans un environnement réglementaire complexe et en constante évolution.
Le formateur combine une approche pédagogique rigoureuse avec des exemples concrets tirés de son expérience professionnelle, garantissant ainsi une compréhension claire et opérationnelle des concepts enseignés. Sa capacité à vulgariser des sujets techniques et à engager les participants dans des discussions enrichissantes fait de lui un atout précieux pour cette formation.
Quel est le profil de nos formateurs ?
Notre formateur est un expert reconnu dans le domaine de la banque et de la finance, avec une spécialisation pointue dans la gestion des risques et la conformité aux réglementations bancaires internationales. Il possède une expérience de plusieurs années au sein d'établissements financiers de premier plan, où il a occupé des postes à responsabilité en matière de gestion des risques et de conformité. Fort d'une maîtrise approfondie des normes Bâle 3 et Bâle 4, notre formateur a accompagné de nombreuses institutions bancaires dans l'application pratique de ces régulations. Il a également dispensé des formations à des professionnels de la finance et de la banque, leur permettant d'acquérir les compétences nécessaires pour naviguer dans un environnement réglementaire complexe et en constante évolution. Le formateur combine une approche pédagogique rigoureuse avec des exemples concrets tirés de son expérience professionnelle, garantissant ainsi une compréhension claire et opérationnelle des concepts enseignés. Sa capacité à vulgariser des sujets techniques et à engager les participants dans des discussions enrichissantes fait de lui un atout précieux pour cette formation.
Formation LCB-FT – Lutte anti-blanchiment en assurance
Plan détaillé de la Formation LCB-FT – Lutte anti-blanchiment en assurance
La formation LCB-FT – Lutte anti-blanchiment en assurance est conçue pour offrir une compréhension complète des obligations légales. Meilleures pratiques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux . Financement du terrorisme dans le secteur de l’assurance.
1 : Introduction à la LCB-FT dans le secteur de l’assurance
Ce module introductif pose les bases nécessaires pour comprendre les enjeux de la LCB-FT dans le secteur de l’assurance. Il inclut :
- Présentation du cadre législatif et réglementaire : Une vue d’ensemble des lois et règlements qui régissent la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, avec un focus particulier sur les spécificités du secteur de l’assurance.
- Les enjeux de la LCB-FT : Ce segment explique pourquoi la LCB-FT est cruciale pour les entreprises d’assurance, en mettant en lumière les risques financiers et réputationnels associés à un manquement aux obligations.
- Les obligations des professionnels de l’assurance : Une description détaillée des responsabilités légales des acteurs du secteur, telles que la mise en place de procédures de conformité, la formation du personnel, et la coopération avec les autorités compétentes.
2 : Identification et analyse des risques liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme
Ce module se concentre sur l’analyse approfondie des risques spécifiques que les entreprises d’assurance doivent gérer pour être en conformité avec les régulations LCB-FT.
- Typologies des risques : Une présentation des différents types de risques, notamment ceux liés aux produits d’assurance vie, aux transactions internationales, et aux clients à haut risque.
- Analyse des risques : Des techniques et méthodes pour identifier les vulnérabilités au sein de l’entreprise, avec une approche proactive pour anticiper et mitiger les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
- Études de cas pratiques : Des exemples concrets illustrant comment des entreprises d’assurance ont été confrontées à des opérations suspectes, avec une analyse des conséquences et des leçons à en tirer.
3 : Détection et signalement des opérations suspectes
L’objectif de ce module est de doter les participants des compétences nécessaires pour détecter efficacement les opérations suspectes et pour signaler ces transactions en conformité avec les exigences légales.
- Mécanismes de détection : Mise en place de procédures internes robustes pour surveiller et analyser les transactions. Ce segment couvre l’utilisation des systèmes de détection automatisés et l’importance du jugement humain.
- Rédaction des rapports de suspicion : Un guide pratique pour rédiger et transmettre les rapports de suspicion aux autorités compétentes, en veillant à respecter les normes légales tout en protégeant les intérêts de l’entreprise.
- Études de cas : Des exemples de signalements réussis, montrant comment une détection précoce et un signalement approprié peuvent éviter des sanctions sévères et préserver la réputation de l’entreprise.
4 : Mise en place de dispositifs de prévention en entreprise
Ce module détaille la mise en œuvre de dispositifs de prévention efficaces au sein des entreprises d’assurance. Réduire les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
- Élaboration de politiques internes de LCB-FT : Les participants apprendront à concevoir et à mettre en œuvre une politique de LCB-FT adaptée à la taille et aux besoins spécifiques de leur entreprise. Cela inclut l’intégration des exigences réglementaires et des meilleures pratiques internationales.
- Formation et sensibilisation du personnel : Ce segment met l’accent sur l’importance de la formation continue pour tous les niveaux de l’entreprise, afin d’assurer que chaque employé est conscient de ses responsabilités en matière de LCB-FT. Des stratégies pour maintenir un haut niveau de sensibilisation au sein de l’organisation seront également abordées.
- Contrôles et audits internes : Techniques et outils pour évaluer l’efficacité des dispositifs de prévention, avec un focus sur la préparation des audits internes et la mise en place de mécanismes de contrôle continu.
5 : Conformité et responsabilités des professionnels
Ce module aborde les aspects juridiques et éthiques des responsabilités des professionnels de l’assurance en matière de LCB-FT.
- Responsabilités légales : Un aperçu détaillé des sanctions en cas de non-conformité, y compris les amendes, les poursuites judiciaires, et les risques pour la réputation. Le module expliquera comment éviter ces sanctions en respectant les obligations légales.
- Exigences en matière de documentation et de conservation des données : Ce segment fournira des lignes directrices sur la manière de maintenir des dossiers conformes aux régulations LCB-FT, incluant la conservation des données pour une période appropriée et la mise à jour régulière des informations client.
- Audit de conformité : Conseils pratiques pour la préparation et la gestion des audits de conformité, qu’ils soient menés en interne ou par des organismes externes, avec des stratégies pour répondre efficacement aux demandes des auditeurs.
6 : Conclusion et synthèse
Evaluation des connaissances acquises.
- Retour sur les points clés de la formation : Un récapitulatif des modules précédents, mettant en avant les éléments essentiels à retenir pour appliquer les connaissances en milieu professionnel.
- Questions et échanges : Une session interactive pour permettre aux participants de poser des questions et d’approfondir leur compréhension des sujets abordés.
- Évaluation finale : Un test de connaissances qui permet de mesurer la compréhension des participants et d’identifier les domaines qui nécessitent une révision supplémentaire.
Ce plan de formation exhaustif est conçu pour garantir que chaque participant acquiert une compréhension approfondie des enjeux et des obligations liés à la LCB-FT dans le secteur de l’assurance, tout en étant capable d’appliquer ces connaissances dans un contexte professionnel.
Sources :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072026/LEGISCTA000019266650/
A voir également :
https://www.cidfp.fr/formation/lutte-contre-le-blanchiment-dargent-et-le-financement-du-terrorisme-lcb-ft/
- Supports Visuels
- Activités Interactives
- Outils Technologiques
- Feedback et Évaluation
- Intervenants Experts
- Ressources Complémentaires
- Animation
- Support du cours
- Exercices pratiques
- Mise en situation
Informations complémentaires
Niveau | Débutant, Expert, Intermédiaire, Professionnel |
---|---|
Durée | 1 jour |
Lieu | Inter, Intra, Sur-mesure |
Ville | Bordeaux, Lille, Marseille, Nice, Paris, Strasbourg |
Dates & lieux
Partagez cette formation
Vous avez un projet de formation ?
Nous contacter