La fraude bancaire représente un risque majeur pour les institutions financières. Pour se prémunir contre ces menaces, il est crucial de mettre en place des contrôles internes efficaces et de former les professionnels du secteur. La formation en prévention de la fraude bancaire et renforcement du contrôle interne offre aux participants les connaissances et compétences nécessaires pour identifier, prévenir et gérer les situations de fraude. Grâce à cette formation, les professionnels du secteur bancaire seront mieux équipés pour protéger leur organisation contre les fraudes et renforcer la confiance de leurs clients.
Public ciblé
- Professionnels du secteur bancaire
- Auditeurs internes
- Responsables de la conformité
- Managers en finance
- Consultants en gestion des risques
- Agents de contrôle interne
- Analystes financiers
Pré-recquis
- Connaissances de base en finance et en gestion des risques
- Expérience professionnelle dans le secteur bancaire ou financier
- Compréhension des principes fondamentaux de la conformité et de l’audit interne
Objectif(s) de la formation
- Comprendre les différents types de fraudes bancaires et leurs impacts sur les institutions financières.
- Identifier les signes précurseurs de fraude et mettre en place des mesures préventives efficaces.
- Renforcer les contrôles internes pour détecter et prévenir les fraudes de manière proactive.
- Acquérir les compétences nécessaires pour réagir efficacement en cas de fraude avérée.
- Développer une culture de la conformité et de la gestion des risques au sein de l’organisation.
La fraude bancaire représente un risque majeur pour les institutions financières. Pour se prémunir contre ces menaces, il est crucial de mettre en place des contrôles internes efficaces et de former les professionnels du secteur. La formation en prévention de la fraude bancaire et renforcement du contrôle interne offre aux participants les connaissances et compétences nécessaires pour identifier, prévenir et gérer les situations de fraude. Grâce à cette formation, les professionnels du secteur bancaire seront mieux équipés pour protéger leur organisation contre les fraudes et renforcer la confiance de leurs clients.
► PUBLIC CIBLÉ
- Professionnels du secteur bancaire
- Auditeurs internes
- Responsables de la conformité
- Managers en finance
- Consultants en gestion des risques
- Agents de contrôle interne
- Analystes financiers
► PRÉ-RECQUIS
- Connaissances de base en finance et en gestion des risques
- Expérience professionnelle dans le secteur bancaire ou financier
- Compréhension des principes fondamentaux de la conformité et de l’audit interne
- Comprendre les différents types de fraudes bancaires et leurs impacts sur les institutions financières.
- Identifier les signes précurseurs de fraude et mettre en place des mesures préventives efficaces.
- Renforcer les contrôles internes pour détecter et prévenir les fraudes de manière proactive.
- Acquérir les compétences nécessaires pour réagir efficacement en cas de fraude avérée.
- Développer une culture de la conformité et de la gestion des risques au sein de l’organisation.
- Description
- Méthodes & Moyens
- Informations complémentaires
- Avis (0)
Description
Maîtrise de la fraude bancaire : techniques et contrôles internes
Programme formation sécurité bancaire : prévention de la fraude et optimisation des contrôles internes
1. Introduction et cadre général
- Accueil des participants et présentation des objectifs de la formation
- Nous commencerons par accueillir les participants et présenter les objectifs de la formation.
- Introduction à la fraude bancaire
- Ensuite, nous définirons les types de fraude bancaire et examinerons les statistiques et tendances récentes.
- Cadre légal et réglementaire
- Enfin, nous passerons en revue les principales réglementations en matière de lutte contre la fraude et les obligations des institutions financières.
2. Types de fraudes bancaires et leurs impacts
- Fraudes internes et externes
- Nous distinguerons les fraudes internes et externes en fournissant des exemples concrets et en discutant de leurs impacts sur les institutions financières.
- Cas pratiques
- Par la suite, nous analyserons des études de cas réels pour mieux comprendre les conséquences des fraudes bancaires et les mesures prises pour y remédier.
3. Identification et prévention des fraudes
- Signes précurseurs et techniques de détection
- Nous identifierons les indicateurs de fraude et explorerons les outils et techniques de détection disponibles.
- Mesures préventives
- Ensuite, nous discuterons des politiques de prévention à mettre en place et de l’importance de la sensibilisation et de la formation du personnel.
- Renforcement des contrôles internes
- Enfin, nous examinerons comment optimiser les processus internes via l’audit interne et le contrôle de conformité.
4. Réaction et gestion des fraudes avérées
- Procédures en cas de fraude
- Nous aborderons les actions à entreprendre en cas de détection de fraude et la manière de gérer la communication interne et externe.
- Enquête et recueil de preuves
- Puis, nous verrons les méthodes d’investigation et comment conserver et présenter les preuves recueillies.
- Gestion des conséquences
- Enfin, nous discuterons de l’impact d’une fraude sur la réputation et la confiance des clients, ainsi que des mesures correctives et préventives à adopter.
5. Études de cas pratiques et ateliers
- Études de cas
- Nous analyserons des fraudes bancaires célèbres pour en tirer des leçons et identifier les meilleures pratiques.
- Ateliers pratiques
- Ensuite, nous réaliserons des simulations de détection et de réaction face à une fraude, avec des travaux de groupe et des discussions pour renforcer l’apprentissage.
6. Développement d’une culture de la conformité
- Importance de la culture de la conformité
- Nous insisterons sur l’intégration de la conformité dans la stratégie de l’entreprise et le rôle crucial des dirigeants et des employés.
- Communication et formation continue
- Enfin, nous aborderons l’importance de la sensibilisation permanente et des programmes de formation réguliers pour maintenir une culture de conformité.
7. Clôture de la formation
- Évaluation et retour des participants
- Nous terminerons par un quiz de fin de formation et recueillerons les retours d’expérience et les discussions des participants.
- Remise des certificats de participation
- Enfin, nous ferons une synthèse des acquis et distribuerons les certificats de participation.
Pour conclure, notre formation CIDFP est adaptable à vos besoins, notre programme formation en prévention de la fraude bancaire et renforcement du contrôle interne peut aussi être adapté et conçu sur mesure pour les besoins de votre entreprise.
Méthodes pédagogiques
- Apports majoritairement pratiques
- Exercices pratiques et études de cas
- Support pédagogique
- Auto évaluation préalable en amont de la formation
- Évaluation des acquis en fin de formation
- Chaque module sera dispensé sous forme de cours théoriques, d’exercices pratiques et de mises en situation. Les participants seront évalués tout au long de la formation pour mesurer leur progression.
Moyens d’encadrement
- Paperboard
- Support du cours fourni
- Exercices pratiques
- Animation du cours par le formateur
- Etude des cas
- Support du cours
- Travail en petits groupes
- N’hésitez pas à adapter ce programme en fonction des besoins spécifiques de votre entreprise et de vos participants
Informations complémentaires
| Niveau | Débutant, Expert, Intermédiaire, Professionnel |
|---|---|
| Durée | 2 jours |
| Lieu | Inter, Intra, Sur-mesure |
| Ville | Aix-en-Provence, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Paris, Strasbourg |
Dates & lieux
Partagez cette formation
Vous avez un projet de formation ?
Nous contacter
