Description

Quel est le profil de nos formateurs ?

Notre formateur est un expert reconnu dans le domaine de la banque et de la finance, avec une spécialisation pointue dans la gestion des risques et la conformité aux réglementations bancaires internationales. Il possède une expérience de plusieurs années au sein d'établissements financiers de premier plan, où il a occupé des postes à responsabilité en matière de gestion des risques et de conformité. Fort d'une maîtrise approfondie des normes Bâle 3 et Bâle 4, notre formateur a accompagné de nombreuses institutions bancaires dans l'application pratique de ces régulations. Il a également dispensé des formations à des professionnels de la finance et de la banque, leur permettant d'acquérir les compétences nécessaires pour naviguer dans un environnement réglementaire complexe et en constante évolution. Le formateur combine une approche pédagogique rigoureuse avec des exemples concrets tirés de son expérience professionnelle, garantissant ainsi une compréhension claire et opérationnelle des concepts enseignés. Sa capacité à vulgariser des sujets techniques et à engager les participants dans des discussions enrichissantes fait de lui un atout précieux pour cette formation.

Formation Stratégies de lutte contre la fraude bancaire et optimisation du contrôle interne

Programme détaillé Formation fraude bancaire et optimisation du contrôle interne

 1 : Introduction à la fraude bancaire

• Définition et typologie de la fraude bancaire : Ce module présente les différents types de fraudes bancaires. Il couvre la fraude interne, la fraude externe, la cybercriminalité et les fraudes impliquant des tiers. Les tendances actuelles en matière de fraude bancaire sont également abordées.
• Impact de la fraude bancaire : Analyse des conséquences financières, juridiques et réputationnelles des fraudes pour les institutions financières. Ce module met en lumière les enjeux stratégiques liés à la lutte contre la fraude.

 2 : Identification et anticipation des risques de fraude

• Analyse des risques de fraude : Ce module propose une méthode pour identifier les risques de fraude au sein d’une institution financière. Il inclut une étude des vulnérabilités des systèmes bancaires et des processus internes qui pourraient être exploités par des fraudeurs.
• Signaux d’alerte et indicateurs de fraude : Apprentissage des signaux d’alerte précoces de fraude, comme des comportements inhabituels, des transactions suspectes, et des anomalies dans les processus internes.

 3 : Techniques de prévention de la fraude bancaire

• Mécanismes de contrôle interne : Exploration des mécanismes de contrôle interne essentiels pour prévenir la fraude. Ce module aborde la séparation des fonctions, les audits réguliers, et la surveillance des transactions.
• Gestion des accès et des autorisations : Mise en place de procédures strictes de gestion des accès pour limiter les risques de fraude interne. Il inclut notamment la gestion des accès aux systèmes critiques et aux informations sensibles.
• Formation et sensibilisation des employés : Stratégies pour sensibiliser et former les employés aux risques de fraude et aux pratiques de sécurité bancaire. Ce module comprend des exemples concrets de programmes de formation réussis.

 4 : Stratégies de détection et de réponse à la fraude

• Outils de détection de la fraude : Présentation des technologies et des logiciels utilisés pour détecter les fraudes. Il inclut les systèmes d’analyse de données, les algorithmes de détection d’anomalies, et les solutions de surveillance continue.
• Enquête et analyse des fraudes : Techniques d’enquête pour collecter des preuves de fraude et analyser les incidents pour comprendre comment ils se sont produits. Ce module inclut des études de cas réels pour illustrer les meilleures pratiques.
• Réponse à la fraude et gestion de crise : Ce module explique comment réagir efficacement en cas de fraude avérée. Les étapes incluent la limitation des dommages, la communication avec les parties prenantes, et le rétablissement de la confiance des clients.

 5 : Réglementation et conformité en matière de lutte anti-fraude

• Cadre juridique et réglementaire : Ce module couvre les principales lois et régulations en matière de lutte contre la fraude bancaire, au niveau national et international. Il examine également les obligations de conformité des institutions financières.
• Normes et bonnes pratiques : Revue des normes et bonnes pratiques en matière de lutte anti-fraude, y compris les recommandations des régulateurs, les standards ISO, et les directives des organisations internationales.

 6 : Optimisation continue du contrôle interne

• Évaluation des processus internes : Techniques pour évaluer l’efficacité des processus internes de contrôle et identifier les domaines nécessitant des améliorations.
• Mise en œuvre des améliorations : Ce module guide les participants dans la mise en œuvre de stratégies d’amélioration continue. Celles-ci sont basées sur les retours d’expérience, les résultats des audits, et les nouvelles menaces identifiées.
• Suivi et réévaluation : Importance du suivi et de la réévaluation régulière des processus de contrôle pour s’adapter aux évolutions des risques de fraude.

 7 : Études de cas pratiques et ateliers

• Analyse de cas réels : Les participants travailleront sur des études de cas réels de fraude bancaire. Cela permet de mettre en pratique les concepts appris au cours de la formation.
• Ateliers interactifs : Sessions pratiques où les participants développent des plans d’action personnalisés pour renforcer le contrôle interne et prévenir les fraudes dans leur propre organisation.

 8 : Synthèse et évaluation finale

• Synthèse des apprentissages : Retour sur les principaux enseignements de la formation. Discussion sur les meilleures pratiques à adopter dans le cadre professionnel.
• Évaluation finale : Test d’évaluation pour mesurer la compréhension des participants et leur capacité à appliquer les connaissances acquises.

Conclusion : Plan d’action personnalisé

• Élaboration d’un plan d’action . Chaque participant élaborera un plan d’action personnalisé pour mettre en œuvre les stratégies de prévention et de contrôle apprises au sein de leur organisation. Ce plan inclura des objectifs spécifiques, des indicateurs de performance, et un calendrier de mise en œuvre.

Cette formation du  CIDFP intensive de deux journées sur la fraude bancaire et optimisation du contrôle interne vous fournira les outils et les connaissances nécessaires pour exceller dans votre rôle de courtier. En combinant théorie et pratique, vous serez mieux préparé pour naviguer dans un marché complexe et compétitif, tout en offrant un service exceptionnel à vos clients. Notre programme formation  fraude bancaire peut aussi être adapté et conçu sur mesure pour les besoins de votre entreprise.

A voir également :
https://www.cidfp.fr/formation/lutte-contre-le-blanchiment-dargent-et-le-financement-du-terrorisme-lcb-ft/

• Supports Visuels
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• Animation
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• Exercices pratiques
• Mise en situation

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