Formation LCB-FT – Lutte anti-blanchiment en assurance

Cette formation s’adresse aux professionnels du secteur de l’assurance : responsables conformité (compliance officers), responsables juridiques, directeurs financiers, courtiers et, plus largement, à toute personne impliquée dans la gestion des risques financiers et la conformité. En effet, la LCB-FT concerne l’ensemble des acteurs de la chaîne de distribution.

Les participants doivent avoir une connaissance de base du secteur de l’assurance et être familiers avec les concepts de conformité et de régulation financière. Toutefois, les notions clés étant expliquées de façon progressive, la formation reste accessible aux profils débutants en conformité.

La formation alterne apports réglementaires, études de cas et mises en situation. Elle peut être suivie en présentiel ou à distance, en format inter, intra ou sur-mesure. Ainsi, les cas pratiques permettent d’appliquer immédiatement les méthodes de détection et de déclaration dans un contexte proche de votre réalité métier.

La formation vise à fournir une compréhension approfondie des obligations légales en matière de LCB-FT, à identifier et prévenir les risques de blanchiment de capitaux et à renforcer la sécurité financière des activités d’assurance. De plus, elle apprend à structurer un dispositif interne de vigilance et de contrôle.

En suivant cette formation, vous acquérez des compétences pratiques pour maîtriser les obligations légales, détecter les opérations suspectes et protéger votre entreprise contre les sanctions. Ainsi, vous sécurisez votre activité tout en renforçant la confiance de vos partenaires et clients.

Bien que principalement destinée à des professionnels ayant déjà une connaissance de base du secteur de l’assurance, elle reste accessible aux débutants dans le domaine de la conformité. En effet, les concepts clés sont expliqués clairement et illustrés par des exemples pratiques pour faciliter l’apprentissage.

Oui, la formation inclut une évaluation finale sous forme de test de connaissances, permettant aux participants de vérifier leur compréhension des concepts abordés et de valider les compétences acquises. Par ailleurs, une attestation de suivi est remise à l’issue de la session.

Cette formation vous guide sur les bonnes pratiques pour préparer et gérer un audit de conformité : exigences de documentation, contrôles internes à effectuer et gestion des audits internes et externes. Ainsi, vous abordez les contrôles avec un dispositif structuré et traçable.

Tracfin est la cellule française de renseignement financier, chargée de recueillir et d’analyser les déclarations de soupçon transmises par les professionnels assujettis. En effet, les entreprises d’assurance doivent lui déclarer les opérations suspectes. La formation présente ce circuit de façon pédagogique, sans se substituer à un conseil juridique sur un cas précis.

L’obligation de vigilance consiste à identifier et vérifier l’identité du client, à comprendre la nature de la relation d’affaires et à adapter la surveillance au niveau de risque. Par conséquent, la formation détaille l’approche par les risques et les différents niveaux de vigilance, de façon générale et illustrée.

Selon votre situation, la formation peut être prise en charge, sous conditions, via différents dispositifs tels que le CPF, un OPCO ou le plan de développement des compétences de votre employeur. Nos conseillers vous accompagnent pour identifier la solution la plus adaptée et constituer votre dossier.

Oui. La formation peut être déployée en intra et adaptée à vos procédures internes, votre cartographie des risques et vos outils. Ainsi, les cas pratiques sont construits à partir de votre réalité afin de maximiser le transfert opérationnel. Contactez-nous pour définir un programme sur-mesure.